Yargı Bölgeleri & Sektörler

YARGI BÖLGELERİ & SEKTÖRLER

Yasaklı Yargı Bölgeleri

Suisse Bank, aşağıda belirtilen yargı bölgelerinin son derece yüksek risk taşıdığını düşünmektedir. Bu yargı bölgelerinde yaşayan veya faaliyet gösteren müşteriler reddedilecektir. Ayrıca, bu yargı bölgelerine veya bu bölgelerden yapılacak ödemeleri işleme alıp kabul edemeyeceğiz:

• Afganistan
• Belarus
• Küba
• Kuzey Kore (DPRK)
• İran
• Libya
• Myanmar
• Filistin Yönetimi (Gazze)
• Rusya Federasyonu
• Güney Sudan
• Suriye
• Ukrayna - Rusya'nın İşgal Ettiği Bölgeler
• Venezuela

Yasaklı Sektörler

Suisse Bank, aşırı derecede yüksek risk taşıdığına inandığı sektörleri belirlemiştir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için alınan tüm yeni başvurular reddedilecektir:

• Paravan Bankalar
• Yasa dışı uyuşturucular ve narkotikler
• Yönetmeliğe tabi olmayan silahlar
• Küresel uluslararası yasaklamaya tabi olan ürünler / hizmetler
• Çok Katmanlı Pazarlama (MLM)
• Düzenlenmeye tabi olmayan kripto ve değiştirilemez jetonlar (NFT'ler)
• Net bir iş amacı olmayan işletmeler
• Müşterinin ülkesinde yasaklanmış olan aktiviteler, ürünler ve hizmetler
• İnsan kaçakçılığı, cinsel şiddet veya fuhuş ile ilişkili ürünler / hizmetler
• İkili kullanıma sahip (yaptırıma yakın) ürünler
• BAE Genel Ticaret Şirketleri

Kısıtlı Sektörler

Suisse Bank, bu sektörlerde faaliyet gösteren müşterilere yönelik sınırlı bir ilgi göstermektedir ve ön onboarding incelemesi gerektirecektir. Bu sektörlerdeki müşteriler, hesap açılmadan önce kapsamlı bir Genişletilmiş Diligans İncelemesine tabi tutulacaktır:

• Para Servisi İşletmeleri (MSBs)
• Fonlar ve yatırımlar
• Tüketici kredileri
• Tröstler ve kurumsal hizmet sağlayıcılar
• Fark Kontratları (CFD'ler) ve yayılma bahisleri
• Kripto para birimleri ve blockchain
• Değiştirilemez token'lar (NFT'ler)
• Oyun işletmeleri
• CBD ile ilgili işletmeler
• EEA düzenlemelerine tabi düzenlenen kollar
• Yüksek değerli metaller ve değerli taşları içeren maden çıkarımı
• Çevrimiçi dahil olmak üzere flört hizmetleri