国と通貨

管轄区域と産業

禁止された管轄区域

Suisse Bank は、以下の管轄区域が極めて高いリスクを伴うと考えています。これらの管轄区域に居住または運営しているお客様は拒否されます。また、これらの管轄区域への、またはこれらの管轄区域からの支払いを処理したり受け入れたりすることもできません。

• アフガニスタン
• ベラルーシ
• キューバ
• 朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK)
• イラン
• リビア
• ミャンマー
• パレスチナ自治区（ガザ）
• ロシア連邦
• 南スーダン
• シリア
• ウクライナ - ロシア占領地域
• ベネズエラ

禁止されている業種

Suisse Bank は、極めて高いリスクを伴うと考えられる業種を特定しました。これらの業種に該当するビジネスに対する新しい申請は拒否されます:

•  シェルバンク（書類のみ物理的に存在しない銀行）
• 違法薬物および麻薬
• 規制対象外の武器
• 世界的に禁止されている商品/サービス
• マルチ商法
• 規制対象外の暗号およびノンファンジブルトークン（NFT）
• 事業目的が曖昧な事業
• 顧客のホスト国で禁止されている活動、商品、またはサービス
• 人身売買、性的暴力、あるいは売春に関する商品/サービス
• デュアルユース商品（制裁に近接したもの）
• アラブ首長国連邦の総合商社

制限されている業種

Suisse Bank は、これらのセクターで運営している顧客に対して取り扱いに制限があります。そのため、事前にオンボーディングレビューが必要です。これらの業種に該当する顧客は、アカウントが開設される前に、包括的な強化されたデューデリジェンス（適正審査）が行われます:

• マネーサービスビジネス (MSBs)
• ファンドおよび投資
• 消費者向けクレジット
• 信託および企業サービス提供者
• 差金決済取引 (CFDs) およびスプレッドベッティング
• 暗号通貨およびブロックチェーン
• ノンファンジブルトークン (NFTs)
• ゲーム関連ビジネス
• CBD関連ビジネス
• EEA規制に基づく規制対象部門
• 鉱鉱の採掘（高価な金属や宝石を含む）
• デーティングサービス（オンラインを含む）