관할 구역 및 산업

관할 구역 및 산업

금지된 관할 구역

Suisse Bank는 다음의 관할 구역이 극도로 높은 리스크를 동반한다고 판단했습니다. 이들 관할 구역에 거주하거나 운영하는 고객은 거부됩니다. 또한, 이들 관할 구역으로부터 또는 이들 관할 구역으로의 결제도 처리하거나 수락할 수 없습니다:

• 아프가니스탄
• 벨라루스
• 쿠바
• 조선민주주의인민공화국 (DPRK)
• 이란
• 리비아
• 미얀마
• 팔레스타인 자치정부 (가자)
• 러시아 연방
• 남수단
• 시리아
• 우크라이나 - 러시아 점령 지역
• 베네수엘라

금지된 산업

Suisse Bank는 극도로 높은 리스크를 동반하는 산업을 식별했습니다. 이들 산업에서 운영하는 사업체에 대한 새로운 신청은 거부됩니다:

• 외형만을 갖춘 은행
• 불법 약물 및 마약
• 규제 대상이 아닌 무기
• 전 세계 국제 금지 대상 상품/서비스
• 다단계 마케팅(MLM)
• 비규제 암호화폐 및 대체 불가능 토큰(NFT)
• 사업목적이 명확하지 않은 사업
• 고객의 피투자국에서 금지된 활동, 상품 또는 서비스
• 인신매매, 성폭력 또는 성매매와 관련된 상품/서비스
• 이중용도 상품(경제제재 대상에 근접한 상품)
• UAE 종합무역상사

제한된 산업

Suisse Bank는 이러한 분야에서 운영하는 고객에 대한 수용이 제한적이며, 사전 온보딩 검토가 필요합니다. 이러한 산업에 속하는 고객은 계좌 개설 전, 포괄적인 강화된 실사 검토를 받게 됩니다:

• 자금 서비스 비즈니스 (MSBs)
• 펀드 및 투자
• 소비자 신용
• 신탁 및 기업 서비스 제공자
• 차액 거래 (CFDs) 및 스프레드 베팅
• 암호화폐 및 블록체인
• 대체 불가능한 토큰 (NFTs)
• 게임 관련 비즈니스
• CBD 관련 비즈니스
• EEA 규제를 받는 규제 대상 부문
• 광물 채굴, 고가 금속 및 보석 포함
• 데이트 서비스 (온라인 포함)