Jurisdicciones & Sectores

JURISDICCIONES & SECTORES

Jurisdicciones Prohibidas

Suisse Bank ha identificado las jurisdicciones que se indican a continuación, las cuales presentan un nivel extremo de riesgo. Cualquier cliente que resida o opere en alguna de estas jurisdicciones será rechazado. También seremos incapaces de procesar o aceptar pagos hacia o desde estas jurisdicciones:

• Afganistán
• Bielorrusia
• Cuba
• República Popular Democrática de Corea (RPDC)
• Irán
• Libia
• Myanmar
• Autoridad Palestina (Gaza)
• Federación Rusa
• Sudán del Sur
• Siria
• Ucrania - Regiones Ocupadas por Rusia
• Venezuela

Sectores Prohibidos

Suisse Bank ha identificado industrias que presentan un nivel extremo de riesgo. Cualquier nueva solicitud recibida para empresas que operen en estas industrias será rechazada:

• Bancos pantalla
• Actividades relacionadas con las drogas recreativas y los estupefacientes ilícitos
• Actividades relacionadas con las armas que no están sujetas a regulación
• Bienes o servicios sujetos a prohibición internacional global
• Marketing multinivel (MLM)
• Criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) que no están regulados
• Negocios sin un objetivo comercial claro
• Actividades, bienes o servicios prohibidos en el país de acogida del cliente
• Bienes o servicios relacionados con la trata de seres humanos, la violencia sexual o la prostitución
• Bienes de doble uso (próximos a sanciones)
• Sociedades mercantiles de los EAU en general

Sectores Restringidos

Suisse Bank tiene una apetencia limitada para clientes que operen en estos sectores y requerirá una revisión previa a la incorporación. Cualquier cliente en estas industrias que sea considerado para la incorporación estará sujeto a una revisión exhaustiva de diligencia debida mejorada antes de que se abra la cuenta:

• Empresas de servicios financieros (MSBs)
• Fondos e inversiones
• Crédito al consumo
• Fideicomisos y proveedores de servicios corporativos
• Contratos por diferencia (CFDs) y apuestas financieras
• Criptomonedas y blockchain
• Tokens no fungibles (NFTs)
• Empresas de juegos
• Empresas relacionadas con el CBD
• Entidades reguladas sujetas a la regulación del EEE
• Extracción de minerales, incluidos metales preciosos y piedras preciosas
• Servicios de citas, incluidos los en línea