Юрисдикции И Отрасли

ЮРИСДИКЦИИ И ОТРАСЛИ

Запрещенные юрисдикции

Suisse Bank выявил ниже перечисленные юрисдикции, которые, по его мнению, представляют собой чрезвычайный уровень риска. Все клиенты, проживающие или действующие в этих юрисдикциях, будут отклонены. Мы также не сможем обрабатывать или принимать платежи в эти юрисдикции или из них:

• Афганистан
• Беларусь
• Куба
• Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
• Иран
• Ливия
• Мьянма
• Палестинская автономия (Газа)
• Российская Федерация
• Южный Судан
• Сирия
• Украина - Оккупированные Россией регионы
• Венесуэла

Запрещенные отрасли

Suisse Bank выявил отрасли, которые представляют собой чрезвычайный уровень риска. Все новые заявки для предприятий, работающих в этих отраслях, будут отклонены:

• Банки-оболочки
• Запрещенные лекарства и наркотические средства
• Оружие, не подлежащее регулированию
• Товары/услуги, подпадающие под глобальный международный запрет
• Многоуровневый маркетинг (МЛМ)
• Нерегулируемые криптографические и невзаимозаменяемые токены (NFT)
• Предприятия без четкой бизнес-цели
• Деятельность, товары или услуги, запрещенные в стране пребывания клиента
• Товары/услуги, связанные с торговлей людьми, сексуальным насилием или проституцией
• Товары двойного назначения (которые близки к санкциям)
• Торговые компании широкого профиля в ОАЭ

Ограниченные отрасли

Suisse Bank имеет ограниченный интерес к клиентам, работающим в этих секторах, и потребуется предварительная проверка перед началом сотрудничества. Все клиенты в этих отраслях, рассматриваемые для сотрудничества, будут подвергнуты комплексной проверке повышенной дью-дилижанс, прежде чем будет открыт счет:

• Финансовые сервисные компании (MSBs)
• Фонды и инвестиции
• Потребительское кредитование
• Трасты и корпоративные сервисные провайдеры
• Контракты на разницу (CFDs) и финансовые ставки
• Криптовалюты и блокчейн
• Нефунгируемые токены (NFTs)
• Игровые компании
• Компании, связанные с CBD
• Регулируемые подразделения, подлежащие регулированию ЕЭП
• Добыча минералов, включая драгоценные металлы и камни
• Услуги знакомств, включая онлайн