Rechtsordnungen & Branchen

Rechtsordnungen & Branchen

Verbotene Rechtsordnungen

Die Suisse Bank hat die folgenden Rechtsordnungen identifiziert, die ein extrem hohes Risiko darstellen. Kunden, die in diesen Rechtsordnungen ansässig sind oder dort tätig sind, werden abgelehnt. Wir werden auch keine Zahlungen an oder von diesen Rechtsordnungen bearbeiten oder akzeptieren können:

• Afghanistan
• Belarus
• Kuba
• Demokratische Volksrepublik Korea (DPRK)
• Iran
• Libyen
• Myanmar
• Palästinensische Autonomiebehörde (Gaza)
• Russische Föderation
• Südsudan
• Syrien
• Ukraine - Von Russland besetzte Gebiete
• Venezuela

Verbotene Branchen

Die Suisse Bank hat Branchen identifiziert, die ein extrem hohes Risiko darstellen. Alle neuen Anträge für Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind, werden abgelehnt:

• Briefkastenbanken
• Illegale Drogen und Betäubungsmittel
• Waffen, die keinen Regulierungen unterliegen
• Waren/Dienstleistungen, die einem weltweiten internationalen Verbot unterliegen
• Multi-Level-Marketing (MLM)
• Unregulierte Kryptowährungen und Non-Fungible Token (NFTs)
• Unternehmen, die keinen klaren Geschäftszweck verfolgen
• Aktivitäten, Waren oder Dienstleistungen, die im Heimatland des Kunden verboten sind
• Waren/Dienstleistungen, die Menschenhandel, sexuelle Gewalt oder Prostitution beinhalten
• Dual-Use-Güter (Güter mit doppeltem Verwendungszweck, die zu Zwecken verwendet werden können, die sanktionsbewehrt sind)
• Allgemeine Handelsgesellschaften in den VAE

Eingeschränkte Branchen

Die Suisse Bank hat eine begrenzte Bereitschaft, Kunden in diesen Sektoren aufzunehmen, und es wird eine Vorab-Überprüfung erforderlich sein. Alle Kunden in diesen Branchen, die für die Aufnahme in Betracht gezogen werden, unterliegen einer umfassenden erweiterten Due-Diligence-Prüfung, bevor das Konto eröffnet wird:

• Geldservice-Unternehmen (MSBs)
• Fonds und Investitionen
• Verbraucherkredite
• Treuhand- und Unternehmensdienstleister
• Differenzkontrakte (CFDs) und Spread Betting
• Kryptowährungen und Blockchain
• Nicht-fungible Tokens (NFTs)
• Glücksspielunternehmen
• CBD-bezogene Unternehmen
• Regulierte Unternehmen, die der EWR-Regulierung unterliegen
• Mineralgewinnung, einschließlich hochpreisiger Metalle und Edelsteine
• Dating-Dienste, einschließlich Online-Dating