管辖区域与行业

管辖区域与行业

禁止的管辖区域

Suisse Bank 已识别出以下管辖区域，认为这些区域存在极高的风险。任何居住或在这些管辖区域内运营的客户将被拒绝。同时，我们也无法处理或接受来自这些管辖区域的任何付款：

• 阿富汗
• 白俄罗斯
• 古巴
• 朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK)
• 伊朗
• 利比亚
• 缅甸
• 巴勒斯坦权力机构（加沙）
• 俄罗斯联邦
• 南苏丹
• 叙利亚
• 乌克兰 - 俄罗斯占领地区
• 委内瑞拉

禁止的行业

Suisse Bank 已识别出一些被认为存在极高风险的行业。任何涉及这些行业的业务的新申请将被拒绝：

• 空壳银行
• 非法药物及麻醉品
• 不受管制的武器
• 受全球国际禁令管制的商品/服务
• 多层次营销（MLM）
• 不受监管的加密货币和非同质化代币（NFT）
• 没有明确商业目的的企业
• 客户所在国禁止的活动、商品或服务
• 涉及人口贩运、性暴力或卖淫的商品/服务
• 两用商品（接近制裁商品）
• 阿联酋一般贸易公司

受限行业

Suisse Bank 对于在这些领域运营的客户的接受度有限，因此需要进行预先的入职审查。任何符合这些行业的客户在入职前将会接受全面的强化尽职调查审查，账户才会被开设：

• 货币服务业务 (MSBs)
• 基金和投资
• 消费信贷
• 信托和企业服务提供者
• 差价合约 (CFDs) 和点差投注
• 加密货币和区块链
• 不可替代代币 (NFTs)
• 游戏业务
• CBD 相关业务
• 受 EEA 监管的受限部门
• 矿产开采，包括高价值金属和宝石
• 约会服务，包括在线服务