الاختصاصات والصناعات

الاختصاصات والصناعات

الاختصاصات المحظورة

Suisse Bank قد حدد أدناه الاختصاصات التي يعتقد أنها تمثل مستوى عاليًا من المخاطر. سيتم رفض أي عملاء يقيمون أو يعملون في أي من هذه الاختصاصات. كما أننا لن نكون قادرين على معالجة أو قبول أي مدفوعات إلى أو من هذه الاختصاصات:

• أفغانستان
• بيلاروسيا
• كوبا
• جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)
• إيران
• ليبيا
• ميانمار
• السلطة الفلسطينية (غزة)
• الاتحاد الروسي
• جنوب السودان
• سوريا
• أوكرانيا - المناطق المحتلة من قبل روسيا
• فنزويلا

الصناعات المحظورة

Suisse Bank قد حددت الصناعات التي تعتقد أنها تمثل مستوى عاليًا من المخاطر. سيتم رفض أي طلبات جديدة تتعلق بالأعمال التي تعمل ضمن هذه الصناعات:

• البنوك الوهمية
• العقاقير غير المشروعة والمخدرات
• الأسلحة غير الخاضعة للرقابة التنظيمية
• السلع/الخدمات الخاضعة لحظر دولي عالمي
• التسويق متعدد المستويات (MLM)
• العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) غير المنظمة
• الشركات التي ليس لها غرض تجاري واضح
• الأنشطة أو السلع أو الخدمات المحظورة في البلد المضيف للعميل
• السلع/الخدمات التي تنطوي على الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي أو الدعارة
• السلع ذات الاستخدام المزدوج (الأقرب لفرض عقوبات)
• شركات التجارة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الصناعات المقيدة

Suisse Bank لديها رغبة محدودة في التعامل مع العملاء الذين يعملون في هذه القطاعات، وسيتطلب الأمر مراجعة قبل بدء التعاقد. أي عملاء في هذه الصناعات الذين يُنظر في انضمامهم سيخضعون لمراجعة دقيقة وشاملة لعملية العناية الواجبة المعززة قبل فتح الحساب:

• خدمات تبادل الأموال (MSBs)
• الصناديق والاستثمارات
• الائتمان الاستهلاكي
• الصناديق والخدمات المقدمة للشركات
• العقود مقابل الفروقات (CFDs) والمراهنات على الفروقات
• العملات الرقمية وتقنية البلوكشين
• الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)
• أعمال الألعاب
• الأعمال المتعلقة بالكانابيديول (CBD)
• الأذرع المنظمة الخاضعة للوائح المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)
• استخراج المعادن بما في ذلك المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
• خدمات المواعدة بما في ذلك الخدمات عبر الإنترنت